Verifica los elementos de la administración del riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y los riesgos asociados, la identificación de los riesgos inherente y residual en cada uno de los factores de riesgo de acuerdo con lo estipulado en las normas emitidas por las Entidades de Vigilancia y Control. 

Por otra parte, se evalúa la implementación de la matriz de riesgos para la calificación del riesgo inherente y residual, la segmentación de los factores de riesgos, con el fin de medir la evolución individual y consolidada de estos, con el fin de evitar que la entidad sea utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades.  

Nuestros servicios son: 

  • Evaluación, diseño e implementación del SARLAFT u homólogo.
  • Diseño de modelos de estimación cualitativa y cuantitativa.
  • Elaboración y evaluación de mapas e indicadores de riesgos.
  • Capacitación y cumplimiento normativo.
  • Evaluación y desarrollo de Debida Diligencia Básicas o intensificadas hacia targets.
  • Pruebas de independencia de la efectividad del sistema diseñado.
  • Análisis de los riesgos asociados a los clientes, productos, servicios, medios de comunicación y geolocalización a los que su compañía se encuentre interesada.
  • Realización de análisis de seguimiento de las transacciones y presentación de informes a los organismos reguladores. 
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