Implementación del Sistema de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Para atender los nuevos requerimientos normativos sobre prevención del riesgo de lavado de activos, para nosotros es grato invitarlo a conocer  nuestros servicios profesionales para la implementación del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo,  en cumplimiento a la Circular Externa 100-00006 de agosto de 2016 emitida por la Superintendencia de Sociedades.

Grant Thornton ofrece un servicio de Consultoría para apoyar a las organizaciones con la implementación de un sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en cumplimiento de las disposiciones de la Superintendencia de Sociedades en la Circular Externa 100-00006 de agosto de 2016.

  • Nuestro trabajo incluye las siguientes actividades:
  • Diseño del manual de riesgos LAFT
  • Identificación de los riesgos
  • Metodología de medición de riesgos LAFT
  • Consolidación en matriz de riesgos
  • Definir los procedimientos de conocimiento de contrapartes
  • Definir los procedimientos de reportes
  • Establecer mecanismos de divulgación y comunicación de las instrucciones y medidas adoptadas por la compañía

Metodología

La metodología de Grant Thornton para la prestación de estos servicios incluye cuatro fases:

Lavado de activos

Alertas y boletines

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